海航期货(834104)：2021年年度股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数485,450,000股，占公司有表决权股份总数的97.09%。

　　同意股数 485,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　同意股数 485,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，完成公司2021年年度报告及其摘要的编制。

　　详情请参阅公司于 2022年 4月 29日发布于 或的《海航期货股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《海航期货股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

　　同意股数 485,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　同意股数 485,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　同意股数 485,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　同意股数 485,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司依照《期货公司风险监管指标管理办法》计算2021年风险监管指标，各项指标符合监管要求，并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定出具了标准无保留意见的审阅报告。

　　同意股数 485,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)较好的完成了公司2021年度财务报告的审计工作，为继续有效开展公司审计工作，提请续聘具有证券、期货相关业务执业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，续聘期一年。

　　详情请参阅公司于 2022年 4月 29日发布于 或的《海航期货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

　　同意股数 485,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　为保障公司关联交易业务在合规的基础上能够高效开展，现对公司（含控股子公司）2022年度日常性关联交易进行预估。

　　详情请参阅公司于 2022年 4月 29日发布于 或的《海航期货股份有限公司关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

　　同意股数 485,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和参加股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、全国中小企业股份转让系统的规则及《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　　（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于海航期货股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。