南海网：第三届董事会第一次会议决议公告

　　公告编号：2022-047证券代码：870080证券简称：南海网主办券商：国泰君安海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　2.一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年6月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以书面方式发出5.会议主持人：公司董事陈嘉奋先生6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　5.1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一职，由董事会选举产生，现拟选举陈嘉奋先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会一致。

　　10.1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟聘任陈嘉奋先生担任公司总裁，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会一致。

　　15.1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟聘任罗建力先生担任公司总编辑，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会一致。

　　1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟聘任陈书焕先生担任公司副总编辑，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期公告编号：2022-047与第三届董事会一致。

　　1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟聘任岳钦女士担任公司副总裁，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会一致。

　　1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟聘任梁冬媛女士担任公司副总裁，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会一致。

　　1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟聘任高原女士担公告编号：2022-047任公司副总裁，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会一致。

　　1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟聘任李灏先生担任公司副总编辑，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会一致。

　　1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟聘任张一舟女士担任公司财务总监，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会一致。

　　1.议案内容：公告编号：2022-047根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会拟聘任岳钦女士担任公司董事会秘书，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会一致。

　　海南南海网传媒股份有限公司董事会2022年6月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈嘉奋先生担任公司第三届董事会董事长的议案》。

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