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海南启动打击治理电信网络新型违法犯罪"断卡"行动

10月15日电(宋洪涛 陈炜森) 据海南省公安厅15日介绍,从即日起,海南全省将严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动,全面启动以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

据了解,此次海南全省“断卡”行动将全面打击2类团伙:手机卡带队、收卡、贩卡团伙;银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙。重点打击3类人员:长期专门从事“两卡”收购贩卖人员;与东南亚和缅北诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员;将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。 公安机关将全面梳理涉“两卡”违法犯罪团伙线索,全面溯源打击“两卡”违法犯罪团伙,组织开展大规模集中抓捕行动,组织开展涉案人员专项打击行动。

重点整治3个方面:“两卡”犯罪活动猖獗的开办地重点地区,特别是海口、儋州、琼海等地区;涉案“两卡”人员较多的户籍地重点地区;涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点。重点治理4个领域:虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户。

全省“断卡”行动严厉整治涉案“两卡”较多的开办地和户籍地重点地区。各地联席办负责加强本地行业治理、加强本地人员管控,明确告知出租、出借、出售、购买“两卡”是违法犯罪行为,要求开卡人和家属签订承诺书。 严厉整治涉案“两卡”较多营业网点,省联席办会同人民银行海口中心支行、省通信管理局和三大运营商,对违反相关规定开办“两卡”的机构和营业网点,按照有关规定取消销售、代理等业务办理资格,实施暂停新开户业务6个月的处罚措施,禁止从事相关行业。严格治理电话卡开办渠道,对违规发放电话卡的公司或营业网点坚决予以处罚,限期整改;对问题突出的虚拟运营商,依法从重处罚,对违规问题突出的代理商督促电信企业严格处罚问责,并向社会曝光。重点治理物联网卡开办渠道,协调互联网企业加大对网上违规转售物联网卡的打击力度。严厉治理银行卡开办渠道。人民银行海口中心支行负责对涉案银行卡倒查,对未尽到审核义务,开办大量涉案个人银行卡、对公账户的银行营业网点,坚决予以处罚,限期整改;对问题突出的银行营业网点和支付机构,依法从重处罚,并向社会曝光;对涉及到企业内部人员,坚决依法查处。重点治理非支付账户开办使用渠道,对违反人民银行261号、85号文相关规定,审核把关不严,开办大量支付账户用于作案的,违规开通T+0(当天到账)业务的,依法从重处罚,并向社会曝光;对涉及到的支付机构内部人员,坚决依法查处。

海南省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议召集人、省公安厅副厅长刘海志表示,这次行动不设期限,将出重拳、下重手,下决心从根本上解决问题,直至全省‘两卡’泛滥、被大量用于犯罪的被动局面彻底扭转,坚决遏制海南省电信网络新型违法犯罪和黑灰产高发多发态势,切实维护人民群众合法权益。

今年1-9月份,海南全省公安机关共立电信网络诈骗案件2687起,同比下降11.50%;破获541起,抓获嫌疑人1012名,百起案件抓获37人,远超全国平均水平。今年疫情期间,公安部推送海南涉疫诈骗线索265条,研判打击243条,抓获嫌疑人213名,核破全国案件312起,打击率91.7%,在全国名列前茅。

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  • 编辑:程成
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