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　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司第九届监事会已经届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月14日召开职工大会，选举王成福先生、庞建华先生为公司第十届监事会职工代表监事。

　　公司2020年第二次临时股东大会选举产生的三名监事赵英伟先生、赵岩先生、原燕飞女士与本次职工大会选举产生的职工代表监事王成福先生、庞建华先生共同组成公司第十届监事会，任期三年。

　　王成福先生，本科学历，已于2013年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任北京市顺义大龙伟业房地产开发股份有限公司证券事务代表。2011年11月入职公司，现任民生控股股份有限公司职工代表监事，证券事务代表。

　　截至目前，王成福先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王成福先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　庞建华先生，本科学历，会计师中级职称。历任青岛通海装饰工程有限公司出纳和会计主管，现任民生控股股份有限公司职工代表监事，公司财务经理。

　　截至目前，庞建华先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。庞建华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司（下称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年5月15日召开。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15至2020年5月15日15:00的任意时间。

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份120,991,686股，占上市公司总股份的22.7483％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,624,783股，占上市公司总股份的22.6793％。

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,010,258股，占上市公司总股份的0.1899％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及本次股东大会拟选举的部分董事候选人、监事候选人参加了本次会议。

　　上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届董事会非独立董事，任期三年。

　　上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届董事会独立董事，任期三年。

　　本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已获深圳证券交易所备案审核无异议。

　　上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届监事会监事，任期三年。

　　公司于2020年5月14日召开职工大会，选举王成福先生、庞建华先生为公司第十届监事会职工代表监事。公司第十届监事会由赵英伟先生、赵岩先生、原燕飞女士、王成福先生及庞建华先生组成。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议于2020年5月15日在北京民生金融中心C座4层6号会议室召开。公司于2020年5月11日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人,独立董事孟捷先生因参加深交所独立董事资格培训书面委托独立董事鲁桂华先生代为表决。本次会议由余政先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　余政先生简历详见公司于2020年4月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号2020-33）。

　　张建军先生简历详见公司于2020年4月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号2020-33）。

　　经审议，公司第十届董事会下设的提名委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会组员如下：

　　王成福先生简历详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号2020-46）。

　　公司独立董事对此次聘任公司总裁等高级管理人员事项发表了同意的独立意见。独立董事意见详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《民生控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　陈家华先生，经济学硕士，讲师职称。历任泛海控股股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总裁、董事等。现任民生控股股份有限公司董事、总裁，民生期货有限公司董事，北京民生典当有限责任公司董事，民生保险经纪有限公司董事，民生国际投资有限公司董事。

　　陈家华先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。陈家华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　严兴农先生，研究生学历，高级经济师。历任潍坊市商业银行潍城区支行行长，潍坊市商业银行副行长等。现任民生控股股份有限公司董事、副总裁，北京民生典当有限责任公司董事、总裁。

　　严兴农先生持有公司股票52,875股，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。严兴农先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈良栋先生，工程硕士，会计师。历任香港金威云石有限公司财务总监，潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监等。现任民生控股股份有限公司董事、财务总监，民生期货有限公司监事，北京民生典当有限责任公司监事，民生保险经纪有限公司董事。

　　陈良栋先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。陈良栋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郑彤女士，研究生学历，历任中化股份有限公司商账部经理，信用部经理，金融事业部经理，风险管理部总经理助理，现任民生控股股份有限公司风险控制总监。

　　截至目前，郑彤女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。郑彤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张颖女士，法学硕士、经济学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司董事长高级秘书，泛海控股股份有限公司董事会监事会办公室主任、总裁办公室主任、董事长助理、助理总裁等。现任民生控股股份有限公司董事会秘书。

　　张颖女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。张颖女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司第十届监事会第一次（临时）会议于2020年5月15日在北京民生金融中心C座4层6号会议室召开。公司于2020年5月11日以电子邮件方式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，赵英伟先生由于工作原因书面委托赵岩先生代为表决。本次会议由赵岩先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　赵英伟先生简历详见公司于2020年4月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第九届监事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号2020-34）。

　　赵岩先生简历详见公司于2020年4月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第九届监事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号2020-34）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生控股股份有限公司于2020年5月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》以及《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第九届董事会、监事会任期届满，公司第九届董事会副董事长刘冰先生届满自动离任，公司第九届监事会李能先生、监事罗成先生届满离任。离任后，上述人员不再担任公司任何职务。

　　截至披露日，前述离任人员未持有公司股份。公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！