安徽警方发布2021年跨境“十大案例”！查扣冻结涉案资金841亿元！

　　12月22日，安徽省政府新闻办举办新闻发布会，介绍2021年以来安徽省打击治理跨境工作成效。

　　今年以来，安徽省公安机关强力推进打击治理跨境工作，多项打击战果位居全国前列。截至目前，安徽省共侦办跨境及相关犯罪案件636起，查扣冻结涉案资金8.41亿元，抓获犯罪嫌疑人3300多名；2170名犯罪嫌疑人被移送起诉、623人被判处实刑；成功侦破11起挂牌督办案件。

　　据了解，在打击治理跨境工作中，安徽省注重对支撑跨境“黑灰产”的打击治理力度，共捣毁网络平台170多个，打掉非法支付、“跑分”平台、地下钱庄和技术服务商团伙、推广平台团伙280多个，7200多名参赌人员受到行政处罚。针对境外团伙大肆招揽国内人员出境从事涉赌违法犯罪问题，安徽公安机关加强出入境证件签发审核，将1万多名涉赌人员列入出入境管控“黑名单”；严厉打击偷越国（边）境违法犯罪，侦办虚构出境事由、伪造证明材料骗领出入境证件，组织中国公民偷越国（边）境等案件319起，抓获犯罪嫌疑人726名。

　　2020年9月，铜陵市公安机关根据群众举报线索，经过抽丝剥茧、层层深挖，成功打掉一个在境外架设多个APP，多层级招募国内代理，引诱拉拢赌客参与网络的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人51人（含股东3人），打掉技术支持、业务推广团伙3个，查封房产1套，扣押违法所得530余万元，冻结涉案资金1300余万元。现已查明，2016年7月至2020年4月，以吴某某为法人的湖南某科技公司开发运营多款APP，在东南亚某国开发运营“F4”游戏平台，通过赌客上下分和赢家抽成等方式非法获利。

　　2020年4月，安庆市公安机关从群众举报线索入手，成功打掉一个充当境外实体赌场国内代理，大肆组织参赌人员偷渡出境的犯罪团伙，抓获包括6名主犯在内的犯罪嫌疑人87人，判处实刑72人，破获衍生组织偷越国（边）境等各类案件26起，移送涉案资金1.4亿余元。经查：2019年以来，安庆桐城籍居民倪某以东南亚某国“新锦江娱乐城”“新葡京”赌场为窝点，参股并成为国内一级代理，有组织在境内发展100多名下线，以提供免费机票及食宿为诱饵，组织大批量国内赌客偷渡至缅甸实体赌场进行。

　　2020年6月，马鞍山市公安机关根据通报线索，经过缜密侦查，成功打掉一个盘踞在东南亚某国，通过网络直播向我境内以黄吸赌、黄赌合流的违法犯罪集团，共抓获犯罪嫌疑人66名，打掉网站4个，资金结算、技术服务、淫秽推广等团伙13个，扣押赃款1022.6万元，查封房产1套，冻结涉案资金7000余万元。经查，2019年11月以来，东南亚某国“天猫集团”幕后金主王某煌架设“樱花直播”网站，组织秦某等人参股运营，大肆招募他人进驻直播平台，通过主播淫秽表演的方式为网站引流吸赌。

　　2020年初，合肥市庐江县公安局工作发现，巢湖籍人员孟某君、宋某夫妇等人多次组织人员赴东南亚某国进行。2021年7月，庐江县公安机关成功侦破全案，共抓获包括2名境外主犯在内的犯罪嫌疑人22人，查封冻结不动产15处及车辆4辆、涉案资金189万元，切断非法出入境通道2条，成功摧毁跨境犯罪团伙2个、境外赌场4个。现已查明：2017年以来，犯罪嫌疑人杨某兵网罗罗某欣等人，先后在东南亚某国以承包境外赌场赌桌方式开设赌场，邀集安徽省定远县、巢湖市等地赌客前去；同时从赌客中拉拢徐某等人入股，在柬埔寨西哈努克市开设赌场，组织他人偷渡出境，从中抽头渔利人民币上百万元。

　　2020年2月，淮南市公安机关通过网上巡查获取线索，顺线深挖彻查，一举打掉一个在东南亚某国架设网站，向境内大肆招赌吸赌的跨境犯罪团伙，共抓获包括平台股东、“洗钱”团伙、技术服务团伙、平台推广商在内的犯罪嫌疑人22人，关停涉赌网站10余个，冻结追缴涉案资金2900余万元，查封不动产价值折合人民币1亿余元。现已查明：2016年4月以来，犯罪嫌疑人龚某生等人先后在东南亚某国合资架设“澳门新葡京”“亚洲”等5个网络网站，引诱拉拢大量的国内人员进行跨境网络。

　　2020年9月，六安市公安机关从一条群众举报线年的专案侦查，多警种协同作战，成功打掉一个境内网络科技公司与境外集团相勾连，运营网络平台，在国内发展代理，大肆招赌吸赌的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人76人，查封涉案房产5处、汽车5辆，冻结涉案资金1300余万元。现已查明，刘某宇等人与东南亚某国AG集团合作经营CMT公司，由刘某宇控制的湖南某科技公司提供棋牌类软件开发，AG集团提供资金结算通道，吸引2万余名国内人员网上参赌。

　　2020年7月，六安市霍邱县城关镇居民周某福报警称其在网络平台被骗30余万元。六安市公安机关高度重视，在前期深入侦查的基础上，自2021年3月在全国陆续开展收网打击，共抓获境外集团主犯及骨干、境内洗钱团伙、技术等各链条犯罪嫌疑人54人，带破“杀猪盘”案件1起，查扣涉案资金7100余万元。现已查明，2017年以来，犯罪嫌疑人郭某斌、谢某兴等人以东南亚某国“双龙集团”为依托，架设“彩家园”“大运河”等网络平台，聘用技术团队进维护涉赌网站推并进行推广、境内洗钱团队进行赌资转移，招揽大量国内人员参与网络，从中非法获利。

　　2020年3月，合肥市公安机关在工作中发现，高某虎利用“太平洋在线”网站，在该市大肆发展下线月，该案先后开展集中收网，捣毁跨境网络窝点7处，抓获违法犯罪嫌疑人120余人，冻结涉案资金4124万。现已查明，犯罪嫌疑人许某、张某新等人取得老挝“金木棉”网站境内一级代理资格，招揽陆某雷、程某等人进行管理，层层发展高某虎、孙某红、张某亭等人为境内二级代理，许某童、黄某芬、陆某林、何某等人为境内代理，形成多层级境内外犯罪团伙，大肆发展国内人员参赌聚赌。

　　2020年6月，合肥市肥西县公安局接群众举报称汪某参与网络。通过对汪某的顺线侦查深挖，掌握了境外“聚贤集团”跨境犯罪团伙的基本情况。2021年7月，该案全案告破，经过多轮集中收网，抓获犯罪嫌疑人54人，查扣手机99部、电脑12台、车辆10台，冻结涉案资金1426万余元。现已查明，2020年4月以来，犯罪嫌疑人毛某、陈某华、范某、肖某杰等人在菲东南亚某国组建运营“聚贤集团”，架设3条境内代理线路，向国内推广“红牛娱乐”“永信娱乐”等平台，拉拢引诱大量国内赌客参与网赌活动。

　　2020年9月，淮南市公安机关对上级交办线年多的深挖细查，成功侦破此案，共抓获犯罪嫌疑人28人，打掉境内代理团伙5个、资金结算团伙2个、推广团伙3个，扣押作案手机71部，作案电脑29台，冻结涉案资金1500万元。现已查明，2019年以来，居民吴某骏、张某玮、白某宇等人获取东南亚某国某集团旗下涉赌子公司“完美娱乐”平台境内代理权，通过层层发展下线代理，大肆向我招赌吸赌。