6800亿惊天大案！洗米华被控触犯286项罪名控方证人超过90人波及的3家上市公

　　根据报道，2021年11月29日，澳门特别行政区检察院发布案件消息“团伙涉嫌不法经营及清洗黑钱被采取强制措施”：警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法及清洗黑钱的案件，以周姓嫌犯为首的十一名涉案人士被移送检察院侦办。

　　据澳门特别行政区检察院公开消息，周等团伙涉嫌以澳门为基地，在境外架设一个非法网络直播投注平台，透过“直播场景”吸引内地居民为主要客源进行巨额网上非法，并利用本澳的公司账户，透过地下钱庄转移不法所得。

　　根据澳门初级法院排期，周焯华案将在9月2日下午开审，控方证人超过90人。控罪指出，周焯华涉利用贵宾会经营“赌底面”的不法活动，令六大企业造成损失、博监局减少收取税，被控触犯229项“在许可地方内不法进行罪”，以及54项相当巨额罪、3项相当巨额罪未遂。

　　由于周焯华涉在没有取得政府经营批给下，在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注，因而还触犯不法经营罪。

　　目前，澳门特别行政区检察院已经完成周焯华案件的起诉书，并已通知相关人士。检察院将以创立和指挥犯罪集团、非法、清洗黑钱等罪名起诉周焯华，以参加犯罪集团等罪名起诉其他20名嫌犯。21名被告不包括今年1月被捕的前德晋集团主席兼执行董事陈荣炼，他目前尚未被控诉。

　　根据《澳门刑法典》，“领导犯罪集团罪”和“参加犯罪集团罪”最高分别可处12年、10年徒刑。另外，“清洗黑钱罪”和“不法经营罪”最高分别可处8年、3年徒刑。而若四项罪名全部成立，最高可判33年。

　　2021年11月26日，@平安温州 发布通报称，浙江省温州市公安局以犯罪嫌疑人周焯华涉嫌开设赌场罪提请检察机关批准逮捕，温州市人民检察院经依法审查，于2021年11月26日对周焯华作出批准逮捕决定。

　　经查明：2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和代理，通过高额授信、推广业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅、参与跨境网络活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境犯罪集团。

　　截至2020年7月，以周焯华为首的跨境犯罪集团共发展股东级代理199人，发展代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。

　　这篇报道称，集团的网络平台已成“吸金黑洞”，运营4年发展出会员数十万人，一年里来自内地的投注额在万亿元以上，相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。

　　周焯华，1974年5月30日出生于澳门。公开信息显示，周焯华于1994年开始涉足澳门业，最早在赌场担任“扒仔”，也叫“叠码仔”。“叠码仔”的主要工作内容为陪同赌客拿着借款换成筹码，每下一注便从中抽取10%的赌注。

　　1995年，21岁的洗米华拜入有着“崩牙驹”之称的澳门赌业大亨尹国驹门下。1999年，崩牙驹被抓入狱，洗米华屡次到狱中看望，逐渐得到尹国驹器重。借助尹国驹关系网和势力，周焯华转向娱乐场贵宾会的运营及管理贵宾会业务，经过十多年的时间，成为当地“赌厅之王”。

　　在澳门开赌厅，洗米华的模式和其他不一样。澳门总共有6张赌牌，一张赌牌可以开多个赌场，一个赌场可以有多个赌厅，一个赌厅也可以有多张赌台。周焯华没资格拿到赌牌和开办赌场，他能崛起，是因为瞅准了互联网新机会。

　　他拿下菲律宾和柬埔寨的网上牌照，上线了网络平台。这个号称“世界、亚洲最大”的网络平台，有别于一般的平台，是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来，现场发牌情况一览无余，顾客看着网络直播同步下注，如身临其境。

　　除了，周焯华还涉足旅游、餐饮、金融、地产等多个行业，集团业务发展到海外，遍及澳大利亚、俄罗斯、柬埔寨、菲律宾、韩国及越南等国家。在多元业务的加持下，周焯华跻身港澳富豪之列。据传，他的身家曾超过百亿港元。

　　据券商中国报道，洗米华曾持有三家上市公司，分别是集团、国际以及凯升控股。被批捕之前，洗米华已经将国际的股份悉数转让，但他被逮捕的时候仍然持有集团以及凯升控股两家上市公司的股份，而且占据“大头”。

　　去年12月1日，博监局接到的通知，旗下贵宾厅所有业务全部暂停，此举足可说明洗米华带来的影响有多大。除了这一项措施之外，集团还在去年12月1日收到洗米华的函件，内容为“本人辞任董事会主席以及执行董事职务，即日生效”。

　　上述三家公司自去年底之后，股价一跌再跌，目前已经跌成渣。太阳娱乐集团跌到不足6分钱。两只股票目前皆处于停牌状态，股价亦是惨不忍睹。