罕见！中融信托吃了一张外管局罚单

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近日，国家外汇管理局黑龙江省分局开出一张罚单，中融信托中招了。

罚单显示，由于违反规定办理资本项目资金收付，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，中融信托被责令改正、警告，罚款43万元，没收违法所得14.04万元，并由当事人对违规行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处分。

中融信托方面回复界面新闻称：“此次处罚主要由于公司个别项目报表报送不规范、对个别非居民投资者尽调不充分导致，公司已积极落实监管意见，并已完成整改。同时，公司已完善了相关管理制度，并将持续做好日常业务的合规管理工作。上述行政处罚不影响公司整体业务开展，不会对公司的生产经营活动及业绩产生重大影响。”

有业内人士分析认为，此次外管局处罚虽然只是由于个别产品在报送等操作细节上不规范导致，但也能看出随着信托业务范围不断扩大，产品形式不断丰富，面临的监管维度也在不断加大，合规工作的重要性日益凸显。

从国家外汇管理局此前披露的罚单可以看出，作为外汇业务的重要参与方，银行及其分支机构是处罚的重要对象，对信托机构进行处罚的罚单相对罕见，但中融信托并非第一家被罚的信托机构。

今年7月，国家外汇管理局北京外汇管理部开出罚单，因违反规定办理资本项目资金付汇，中信信托被处以58万元罚款，并没收违法所得261.38万元。

中信信托被罚与保利文化信托QDII项目密不可分。

7月21日，保利文化（3636.HK）发布公告，国家外汇管理局北京外汇管理部认为本公司在2019年通过中信信托QDII项目投资数字王国集团有限公司（00547.HK）定向发行股票的过程中，在境外投资资金汇出境外前未在国家发展改革委员会取得有效核准文件或备案通知书，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十条、《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第 11 号发布）第三十二条的相关规定。国家外汇管理局北京外汇管理部对公司处以 2375.46万元罚款。

中融信托方面，今年上半年也是风波不断。1月以来，由于多只产品卷入华夏幸福债务泥潭，让中融信托成为行业关注的焦点，其中涉及中融-骥达11号、中融-融昱100号、中融-享融287号等。

作为上市公司经纬纺机（000666.SZ）的控股子公司，9月末，有投资者在深交所互动易平台上询问中融信托投给华夏幸福的永续债是否已经兑付，经纬纺机回复称：“ 相关信托计划有较为足值的抵押，未来，中融信托将密切跟踪相关债务处置工作进展，持续督促借款人、共同还款人、担保人尽快履行合同义务，维护信托受益人的合法权益。 ”

经纬纺机半年报显示，2021年上半年，中融信托实现营业收入25.83亿元，投资收益0.83亿元，合计26.66亿元，同比增长10.53%；实现利润总额8.51亿元，实现净利润6.87亿元，同比增长3.93%。

8月初，为支持业务发展，经纬纺机公告，中融信托拟通过质押子公司中融基金51%股权，与中国信托业保障基金开展流动性支持业务，获得不超过人民币10亿元融资额度，期限不超过12个月。资金用途为日常运营及补充流动性。

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