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　　立信管帐师事件所成立了较为完美的营业质量（风险）掌握系统和手艺撑持系统，为保证营业项目标质量供给了牢靠的根底。2023年年度审计过程当中，严厉服从国度相干的法令法例和中国注册管帐师审计原则的划定施行了审计事情，服从职业品德标准，公道公道地对公司财政情况揭晓自力审计定见，客观、公平地出具了专业陈述。

　　停止2023年底，立信具有合股人278名、注册管帐师2,533名、从业职员总数10,730名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师693名，是海内最具综合气力的管帐师事件所之一。

　　按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司管理原则》、《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和上海来伊份股分有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员集会事划定规矩》等划定和请求，董事会审计委员会本着勤奋尽责的准绳，恪失职守，当真履职。现将董事会审计委员会对管帐师事件所2023年度履职评价及实行监视职责的状况报告请示以下：

　　（一）合作性会谈：约请两家以上（含两家）管帐师事件所就效劳内容、效劳前提停止商谈并合作性报价，公司据此肯定契合效劳项目请求的最优的管帐师事件所；

　　按照《上海证券买卖所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》、《审计委员会事情条例》的相干划定和请求，公司董事会审计委员会本着勤奋失职的准绳，当真实行职责。上海来伊份股分有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现将2023年度履职状况陈述以下：

　　公司发作严重资产重组、子公司分拆上市，供给审计效劳的审计项目合股人、具名注册管帐师未变动的，相干审计项目合股人、具名注册管帐师在该严重资产重组、子公司分拆上市前后供给审计效劳的限期该当兼并计较。

　　公司对峙以品牌文明为引领，多办法连续提拔品牌影响力。陈述期内，作为新颖零食物类创始者，公司连续深化“新颖零食”品牌计谋，持续与中国航天ASES展开计谋协作，以打造航天品格的更新颖更安康的高品格零食为目的，践行高品格零食的严苛尺度，配合鞭策中国食物行业高质量开展。

　　（四）董事会对审计委员会考核赞成的选聘管帐师事件所议案停止审议。董事会审议经由过程后，提交公司股东大会审议，公司实时实行信息表露；

　　第一条为标准上海来伊份股分有限公司(以下简称“公司”)选聘（含续聘、改聘，下同）管帐师事件所举动，阐扬中介机构在公司财政监视中的感化，进步财政信息质量，实在保护股东正当权益，按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国管帐法》、《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》等有关划定和《上海来伊份股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特订定本轨制海南特产零食有哪些。

　　第十六条审计委员会在考核改聘管帐师事件所提案时，应约见前任和拟延聘的管帐师事件所，对拟延聘的管帐师事件所的执业质量状况当真查询拜访，对单方的执业质量做出公道评价，并在对改聘来由的充实性做出判定的根底上，揭晓考核定见。

　　公司开展计谋是：基于门店、小法式和APP规划到店抵家营业，更好地效劳社区及门店周边的业态；整合更多地协作同伴做大做强线上营业和经销营业；基于新颖零食物牌计谋，停止品类拓展和组合式商品的多场景贩卖和规划。持续掌握消耗晋级趋向，对峙以消耗者为导向，聚焦客户体验，借助互联网、大数据等新手艺、新东西不竭提拔会员、商品和渠道的数字化程度和智能化程度，连续完成线下连锁门店+线上挪动互联网全渠道协同发力、强化品牌、渠道、品类和效劳等中心合作力，引领行业开展，借助本钱市场的力气，完成内生式与内涵式复合增加海南十大特产卷烟。竭尽全力将“来伊份”打形成为行业的标杆，成为中国具有主要影响力的优良上市公司之一。

　　（二）2024年02月07日，审计委员会以现场方法与卖力公司审计事情的注册管帐师及财政卖力人召开审前相同集会，对2023年度审计事情重点事项停止了深化相同。

　　思索到公司审计事情的连续和完好性，经审计委员会审议表决后，决议向公司董事会发起续聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度的审计机构，聘期壹年；发起拟延聘立信管帐师事件所为2023年公司内部掌握审计机构，聘期壹年。

　　（一）审计委员会对峙信的专业天分、营业才能、诚信情况、自力性、过往审计事情状况及其执业质量等停止了严厉核对和评价，以为其具有为公司供给审计事情的天分和专业才能，可以满意公司审计事情的请求。2023年04月21日，第五届董事会审计委员会第二次集会审议经由过程《关于续聘2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构的议案》，赞成聘用立信为公司2023年度财政报表和内部掌握审计机构并提交公司董事会审议。

　　陈述期内公司经由过程奇迹部变革落实精简构造层级，完美构造职责，完成构造层级从10层到7层。变革后各奇迹部元效趋向向好，运营认识、决议计划服从获得有用提拔。

　　审计过程当中，立信管帐师事件所施行完美的项目质量复核法式，次要包罗审计项目组内部复核、项目质量掌握复核和签发陈述复核。审计项目组内部复核：现场项目司理能够受权项目组高职级员工复核低职级员工的草稿和现场项目司理自己该当对主要的审计事情草稿逐页复核。项目质量掌握复核：项目质量掌握复核职员应对项目组自力性和审计风险的辨认、应对步伐能否得当停止自力复核。签发陈述复核：陈述签发人应对审计事情草稿停止重点复核，并核准签发审计陈述。

　　自己钱世政，于2022年11月15日起任职上海来伊份股分股分有限公司（以下简称“上市公司”）自力董事，在2023年度任职工夫为2023年1月1日-2023年12月31日。

　　自己陈百俭，于2022年11月15日起任职上海来伊份股分股分有限公司（以下简称“上市公司”）自力董事，在2023年度任职工夫为2023年1月1日-2023年12月31日。

　　根据《审计营业商定书》，分离公司2023年年报事情摆设，立信对公司2023年度财政陈述及内部掌握的有用性停止了审计，同时对公司召募资金寄存与实践利用状况、控股股东及其他联系关系方占用资金状况等停止核对并出具了专项陈述。

　　公司第五届董事会审计委员会由5名董事构成，公司于2022年11月完成换届推举，赞成由洪剑峭、郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌构成第五届董事审计委员会，并由洪剑峭担当主任委员。2023年8月，根据《上市公司自力董事办理法子》，为进步特地委员会的专业性与自力性，充实阐扬委员会效能，保证中小股东权益，公司第五届董事第六次集会审议经由过程将第五届董事会审计委员会委员调解为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政海南十大特产卷烟、许凌，由洪剑峭担当主任委员。

　　经考核，立信管帐师事件所（特别一般合股）2023年年度审计用度为群众币120万元；2023年年度内部掌握审计用度为群众币50万元。

　　2023年，海内经济整体逐渐苏醒向好，但仍然受天下经济增速放缓的压力影响，海内消耗市场在连续规复中，同时细分行业合作逐步加重。陈述期内，公司紧扣“整合伙本、共建共创、精益办理、做强平台”的开展主题，于顺境中谋机缘，于变局中开新局；但受上海地区特定渠道团购营业支出削减的影响，和部门电商营业计谋调优后营业范围降落的影响，招致公司停业支出及净利润同比降落。面临庞大多变的运营情况，公司办理层在运营过程当中主动应对市场变革，自动改革，优化构造，调解渠道构造。

　　第十三条在聘用期内，公司和管帐师事件所能够按照消耗者物价指数、社会均匀人为程度变革，和营业范围、营业庞大水平变革等身分公道调解审计用度。

　　第十条审计委员会能够经由过程核阅相干管帐师事件所执业质量材料、查阅公然信息大概向证券羁系、财务、审计等部分及注册管帐师协会查询等方法，查询拜访有关管帐师事件所的执业质量、诚信状况，须要时应请求拟延聘的管帐师事件所现场陈说。

　　2024年，审计委员会将持续恪失职守，亲密存眷内部审计事情，增强对公司内内部审计的相同、监视、核对，确保董事会对司理层的有用监视，包管董事会客观、公平及自力运作，保护公司团体长处及部分股东的正当权益。

　　公司片面履行精益化办理，构造面连续履行“以消耗者为导向”的义务利润中间制，深化奇迹部变革，打造高服从构造运作，聚焦资本于火线，打造大前台，精背景的构造情势。人材面连续打造年青化、专业化、职业化步队的人材计谋，聚焦火车头建立，聚焦“营业专家”、“手艺专家”、“数字化专家”型人材建立，增强管培生、青年干部的招募与培育，使构造内助材辈出。鼓励层面对峙“以利润增加为导向”，倡导多劳多得，打造片面多产多收的鼓励系统。

　　公司自创建之初，一直将食物宁静视为性命线，不断以“良知工程、品德财产“为己任。作为休闲食物行业的先行者和践行者，公司不断努力于打造“产物品格-良知代价链和企业运营-良性代价链”的中心代价链。以风险监控为导向，依托轨制、尺度全流程联动供给商把控质料端、消费端、仓储端、畅通端，不竭鞭策休闲食物行业的专业合作与良性、安康开展。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年景为天下首家完成改制的特别一般合股制管帐师事件所，注册地点为上海市，首席合股报酬朱建弟师长教师。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

　　2024年，基于公司任务和愿景，承袭“整合伙本--共创共建--精益办理--做强平台”的主题，公司将持续促进精益办理建立、贯彻以消耗者为导向、提倡改进理念和成绩处理文明。在科技赋能的驱动下，配合促进家庭糊口生态大平台的建立。公司将偏重做好以下次要事情：

　　董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会，陈述期内各特地委员会主动到场公司主要事项会商，正视与公司办理层的会商相同，对相干事项提出了针对性的专业定见，主动增进进步公司办理程度、决议计划才能。各委员会根据各自事情细则划定的权柄范畴运作，并就专业性事项停止研讨，提出定见及倡议，供董事会决议计划参考。

　　第二十二条审计委员会发明选聘管帐师事件所存在违背本轨制及相干划定并形成严峻结果的，应实时陈述董事会，并按以下划定停止处置：

　　公司不得以不公道的前提限定大概排挤潜伏拟招聘管帐师事件所，不得为个体管帐师事件所量身定制选聘前提。

　　按照《公司法》、《公司章程》和《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，公司延聘立信管帐师事件所（特别一般合股）对2023年度财政报表停止审计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述。按照《企业管帐原则》和《企业管帐原则解说》及《公司章程》等相干法例划定，公司体例了关于2023年度财政决算和2024年度财政预算陈述。现陈述以下：

　　陈述期内，公司董事会审计委员会严厉遵照中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所和公司的相干划定，恪失职守，充实使用本身管帐及财政办理相干专业经历，监视公司内部审计，指点内部审计事情，保护审计的自力性，增强公司财政陈述信息的实在性和牢靠性，增进公司完美管理构造。

　　第二条公司选聘管帐师事件所对财政管帐报揭发表审计定见、出具审计陈述的举动，该当依照本轨制实行选聘法式。聘用管帐师事件所处置除财政管帐陈述审计以外的其他法定审计营业，视主要性水平可对照本轨制施行。

　　2023年05月14日，公司受邀表态第八届FoodailyEXPO创博会，除12大热点单品和时令新品以外，公司专属潮玩艺术IP“YIZAI”冷艳退场，展位现场被打形成网红打卡地，以潮水时髦、当代繁复，极具艺术性、初级感的站台情势，为参展观众带来了全新体验。2023年06月28日，公司重磅公布了“嘿皮到月球”中国航天ASES联名款中秋月饼礼盒，将产物理念、航天肉体与中国礼俗文明停止创意分离，一经推出定单量远超预期。

　　自己严厉服从《公司法》、《上市公司管理原则》和《上市公司自力董事办理法子》等法令法例和《公司章程》对自力董事的任职请求，连续连结自力性。

　　（三）审计委员会根据评价尺度及查询拜访成果，对能否延聘相干管帐师事件所构成书面考核定见。审计委员会考核赞成延聘相干管帐师事件所的，应提交董事会审议；审计委员会以为相干管帐师事件所不契合公司选延聘求的，应阐明缘故原由；

　　（一）管帐师事件所执业质量呈现严重缺点，审计陈述不契合审计事情请求，存在较着审计质量成绩的；

　　在施行审计事情的过程当中，立信就事件所和相干审计职员的自力性、审计事情小组的职员组成、审计方案、风险判定、风险及作弊的测试和评价办法、年度审计重点、审计调解事项、初核定见等与公司办理层和管理层停止了相同。立信审计小组的构成职员完整具有施行本次审计事情的专业常识和从业资历，可以胜任本次审计事情。

　　股东大会审议经由过程选聘管帐师，公司与相干管帐师事件所签署《审计营业商定书》，延聘相干管帐师事件所施行相干审计营业，聘期一年，能够续聘。

　　立信片面共同公司审计事情，充实满意了上市公司陈述表露工夫请求。立信订定了具体的审计方案与工夫摆设，而且可以按照方案摆设定时提交各项事情。

　　在品牌力建立上，陈述期内公司持续贯彻品牌年青化计谋，以签约全新顶流代言报酬主战略，向年青消耗人群通报品牌代价和新颖时髦安康的糊口方法，品牌全新代言人TNT时期少年团，成了公司品牌年青化的强力抓手，代言举动在全网得到宏大声量，有用扩展了品牌影响力。

　　在严把质量关的同时，公司已与供给商构成“幸运财产配合体“，以开放的心态将纯真的“供需干系“，转型成为“密切的协作同伴干系“，经由过程构建幸运财产配合体，真正令相互成为长处配合体，完成良性的协作双赢，动员供给商一同共建共创食物质量宁静大平台。协作供给商中，已得到第三方认证的供给商包罗ISO9001质量办理系统、ISO22000食物宁静办理系统、HACCP认证、FSSC22000食物宁静系统认证、BRCGS-FOOD食物宁静环球尺度等，占公司供给商总数的95%，较2022年持续连结增加。

　　立信管帐师事件所订定了明白的专业定见不合处理机制，按照《营业质量办理轨制》中征询与定见不合的相干划定，在项目征询该当获得被征询者的承认，定见不合未获得终极处置没法签发家务报表审计陈述。2023年年度审计过程当中，立信管帐师事件所就公司的一切严重管帐审计事项告竣一请安见，无不克不及处理的定见不合。

　　陈述期内公司经销特通形式重点规划铁路、公路、机场项目，在上海铁路局落地根底上，进一步拓展济南铁路局（商务/一等座）、青岛铁路局、北京铁路局、太原铁路局、南宁铁路局、厦门铁路局、福州铁路局等手推车项目。同步完成与北方航空、海南航空的资本链接。陈述期内分销营业新增拓展至新加坡、德国、法国、英国、西班牙、荷兰、新西兰、阿联酋、尼日利亚等国。小核桃仁出口加拿大，完成品类首单打破。与此同时公司将年货礼盒产物出口至加拿大、法国、德国、迪拜等外洋市场完成年货初次出海测验考试，外洋经销得到打破。

　　（三）管帐师事件所状况发作变革，不再具有承接营业的天分或才能，招致其没法持续按营业商定书实行任务的；

　　第十二条审计项目合股人、具名注册管帐师累计实践负担公司审计营业满五年的，以后持续五年不得到场公司的审计营业。审计项目合股人、具名注册管帐师因为事情变更，在差别管帐师事件所为公司供给审计效劳的限期该当兼并计较。

　　上海来伊份股分有限公司（以下简称“公司”）延聘立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信管帐师事件所”）作为公司2023年度年报审计机构。按照财务部、国资委及证监会公布的《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》，公司对峙信管帐师事件所2023年审计过程当中的履职状况停止评价。经评价，公司以为立信管帐师事件所天分等方面合规有用，履职连结自力性，勤奋尽责，公道表达定见。详细状况以下：

　　在智能化门店革新方面，公司打造了近百家智能化标杆门店，为团体门店将来开展标的目的做了有用树模。在数字化转型的变化中，公司充实使用手艺手腕，协助营业连续聚焦代价托付，有用制止营业资本的不公道利用，把有限的资本投入营业增加和可连续开展中去。科技的赋能会再次提拔公司的精密化办理才能，加快供给链、全域营销的数字化转型，大幅提拔来伊份的市场所作劣势。将来，跟着公司科技的生长，公司或可经由过程已有的科技东西和模子去赋能更多的消耗企业。

　　公司经销营业连续天下规划，2023年度，新增经销商205个，新增笼盖海南、广西、云南，至此公司经销商已笼盖天下31个省区。年度活泼经销商数达435个，同比客岁同期增长10.6%。但上海地区特定渠道的团购营业较上年同期削减。

　　（二）经股东大会决定，解职管帐师事件所形成违约经济丧失由公司间接卖力人和其他间接义务职员负担；

　　第十一条审计委员会在续聘下一年度管帐师事件所时，应对管帐师完本钱年度审计事情状况及其执业质量做出片面客观的评价。审计委员会告竣必定性定见的，提交董事会经由过程后并召开股东大会审议；构成否认性定见的，应改聘管帐师事件所。

　　在AI的理论上，公司在南京停止智能AI选址的试点。使用AI才能，集整天文信息，搜集来伊份门店选址及周边数据信息，成立猜测模子，锻炼优化后协助来伊份完成门店AI选址，该才能协助来伊份完成新店选址及存量门店评价两个营业场景立异。

　　（三）2024年04月19日，公司第五届董事会审计委员会第八次集会以现场方法召开，审议经由过程公司2023年年度陈述、财政报表、内部掌握评价陈述等议案并赞成提交董事会审议。

　　线上方面，除来伊份APP板块，电商赛道片面转自运营及代运营形式为经销形式，在电商营收范围降落的状况下，进一步提拔效益，电商板块完成扭亏。陈述期内电商板块进一步优化产物构造，聚焦高代价品类，将节日礼物类产物占比提拔至28%；同时完成OEM渠道自采，胜利收缩30%新品开辟工夫，进而进步上新时效；别的公司同步发力交际电商，在抖音、快手、微信视频、小红书等渠道停止内容营销，借助平台资本鞭策品效合一，得到快手平台“年货节休食类王牌商家”称呼，进一步提拔红利才能。

　　第十五条假如在年报审计时期发作第十四条所述情况，管帐师事件所呈现空白，审计委员会该当实行失职查询拜访后向董事会发起，在股东大会召开前委任其他管帐师事件所弥补该空白，但该当提交下次股东大会审议。

　　自己严厉服从《公司法》、《上市公司管理原则》和《上市公司自力董事办理法子》等法令法例和《公司章程》对自力董事的任职请求海南十大特产卷烟，连续连结自力性。

　　第七条审计委员会卖力选聘管帐师事件所事情，并监视其审计事情展开状况。审计委员会该当实在实行以下职责：

　　（一）审计委员会提出选聘管帐师事件所的天分前提及请求，并告诉公司有关部分展开前期筹办、查询拜访、材料收拾整顿等事情；

　　自己许凌，于2022年11月15日起任职上海来伊份股分股分有限公司（以下简称“上市公司”）自力董事，在2023年度任职工夫为2023年1月1日-2023年12月31日。

　　公司在聘用条约中明白商定了立信在信息宁静办理中的义务任务。立信订定了涵盖档案办理、失密轨制、突发变乱处置等体系性的信息宁静掌握轨制，在订定审计计划和施行审计事情的过程当中，也思索了对敏感信息、失密信息的查抄、处置、脱敏和归档办理，并可以有用施行。

　　按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干划定，并分离自力董事出具的《自力董事关于自力性自查状况的陈述》，上海来伊份股分有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任自力董事洪剑峭师长教师、陈百俭师长教师、钱世政师长教师、许凌师长教师的自力脾气况停止评价并出具以下专项定见：

　　陈述期内公司联袂腾讯配合搭建并运营可连续长效运营的全域消耗者运营平台。今朝，可辨认的会员已超越4,500万，用户标签到达100多个，根本完成了对公域和私域用户的洞察和主动化营销。跟着用户范围的不竭增加和加盟形式的推行，总部及子公司精密化运营会员的应战愈来愈大。2024年公司将环绕单店CRM，成立一套从总部到子公司到一线并赋能加盟商的基于会员性命周期路程的数字化运营系统。同时，公司将促进可视化、可感知、可调理的门店营销和社群运修建设，以进步公司团体营业目的告竣率。

　　自己严厉服从《公司法》、《上市公司管理原则》和《上市公司自力董事办理法子》等法令法例和《公司章程》对自力董事的任职请求，连续连结自力性。

　　经销、电商外生态渠道的开展将进一步增强与相干范畴的优良协作同伴协作，单方各自觉挥特长、同享长处，打造协作双赢场面。做大人找货与货找人的双核贸易驱动，实在构建全渠道消耗场景平台。连续鞭策共创平台的建立，不竭整合产物、效劳供给商资本，链接供需单方，有用鞭策互利双赢。

　　公司的四名自力董事按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、公司的有关划定，严厉根据各项法令法例的请求，连结与公司董事、监事、初级办理职员的优良相同，与其他董事、办理层讨论宏观情势和公司将来开展，深化理解公司的运营状况海南十大特产卷烟，充实阐扬了自力董事到场监视和决议计划的主要感化，阐扬专业专长和劣势，为董事会的科学决议计划供给参考倡议。陈述期内，自力董事对历次董事会合会审议的议案和公司别的事项均未提出贰言。

　　陈述期内，审计委员会充实阐扬了检查、监视的感化，对管帐师事件所相干天分和执业才能等停止了检查，在年报审计时期预会计师事件所停止了充实的会商和相同，有用监视了公司的审计事情，实在实行了审计委员会对管帐师事件所的监视职责。公司审计委员会以为立信在公司年报审计过程当中对峙以公道、客观的立场停止自力审计，表示了优良的职业操守和营业本质，定时完成了公司2023年年报审计相干事情，出具的审计陈述客观、完好、明晰、实时。

　　进一步深化奇迹部构造变化，突破瓶颈火速立异，增强各奇迹部的自驱运转才能，满意差别市场的差同化需求。连续展开火车头建立，增强一线构造的作战才能。强化精益办理，进步中背景构造的赋能才能、效劳才能。聚力营业增加，深化绩效薪酬机制，真正做到让企业的运营成果与小我私家长处挂钩，完成多劳多得、能者上庸者下的构造代价导向。

　　经核对自力董事洪剑峭师长教师、陈百俭师长教师、钱世政师长教师、许凌师长教师的任职阅历和签订的相干自查文件等内容，公司董事会以为上述职员未在公司担当自力董事之外的任何职务，也未在公司次要股东担当任何职务，与公司和次要股东之间不存在短长干系或其他能够阻碍其停止自力客观判定的干系，不存在其他影响自力董事自力性的状况，因而，公司自力董事契合《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令法例中关于自力董事任职资历及自力性的请求，不存在任何阻碍其停止自力客观判定的干系，不存在影响自力董事自力性的状况。

　　2024年，公司董事会委员会将持续关重视点公司的财政信息、内部掌握状况、内部审计事情及公司严重联系关系买卖等事项，实行监视检查职责，保护公司与部分股东的长处，增进公司安康开展。

　　2023年公司片面落实店内儿童、超值(周周爆款等)、大单品专区的打造。此中儿童专区功绩同比上升38%，多味花生海南十大特产卷烟、南枣核桃糕等百万级单品连带贩卖功绩近6,000万元，居司令大单品专区功绩同比上升30%。

　　（一）陈述期内，董事会按照《公司法》、《公司章程》及相干议事划定规矩的请求，共召开6次董事会合会，充实阐扬了董事会的决议计划感化，详细状况以下：

　　第二十五条本轨制未尽事件，按照国度有关法令法例、标准性文件和《公司章程》的划定施行；本轨制与国度有关法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定不分歧的，以有关法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定为准。

　　按照公司《董事会审计委员集会事划定规矩》等有关划定，审计委员会对管帐师事件所实行监视职责的状况以下：

　　第十八条董事会审议改聘管帐师事件所议案时，该当表露前任管帐师事件所状况及上年度审计定见、变动管帐师事件所的缘故原由、与前前任管帐师事件所的相同状况等。

　　2023年年度审计过程当中，立信针对公司的效劳需求及被审计单元的实践状况，订定片面、公道、可操纵性强的审计事情计划。审计事情环绕被审计单元的审计重点睁开，此中包罗支出确认、本钱核算、资产减值、递延所得税确认、金融东西、兼并报表、联系关系方买卖、租赁营业等。

　　（一）在资产欠债表往后至年度陈述出具前变动管帐师事件所，持续两年变动管帐师事件所，大概统一年度屡次变动管帐师事件所；

　　第十七条公司解职大概不再续聘管帐师事件所时，该当在董事会决定后实时告诉管帐师事件所。公司股东大会就解职管帐师事件所停止表决时，大概管帐师事件所提出辞聘的，管帐师事件所能够陈说定见。公司该当为管帐师事件地点股东大会上陈说定见供给便当前提。管帐师事件所提出辞聘的，该当向股东大会阐明公司有没有不妥情况。

　　第四条公司控股股东、实践掌握人不得在公司董事会、股东大会审议前向公司指定管帐师事件所，不得干涉审计委员会自力实行考核职责。

　　自己严厉服从《公司法》、《上市公司管理原则》和《上市公司自力董事办理法子》等法令法例和《公司章程》对自力董事的任职请求，连续连结自力性。

　　陈述期内，公司董事会当真做好公司投资者干系办理事情，经由过程接听投资者热线和机构投资者调研、经由过程参与券商战略会等方法，主动与境表里阐发师、机构投资者连结相同。经由过程系列举动，来伊份与投资者针对公司状况做了进一步相同，在投资者中建立了优良的公司形象。

　　（三）约请招标：以约请招标书的方法约请两家以上（含两家）具有响应天分前提的管帐师事件所参与竞聘；

　　2023年，完成停业支出39.77亿元，较客岁削减9.25%；归属于上市公司股东的净利润为5,704.54万元，较客岁削减44.09%；停止2023年12月31日，公司总资产为33.75亿元，较年头降落8.50%，公司净资产18.40亿元，较年头上升1.62%。

　　（二）陈述期内，公司董事会调集并构造了5次股东大会，集会严厉根据《公司法》、《证券法》等有关法令、法例和《公司章程》及《股东大集会事划定规矩》的相干划定，当真施行严重事项的决议计划法式，贯彻先审议后施行的决议计划准绳，严厉根据股东大会的决媾和受权，当真施行股东大会经由过程的各项决定。详细状况以下：

　　审计用度较上一年度降落20%以上（含20%）的，公司该当按请求在信息表露文件中阐明本期审计用度的金额、订价准绳、变革状况和变革缘故原由。

　　停止陈述期，体系已上线余个，手机端追溯码已有700余款产物可追溯。2023年，公司入库查验产物77,946批次，入库查验及格率99.0%；第三方送检产物1,502批次，第三方送检及格率99.67%，入库查验次数、入库及格率、第三方送检及格率均连结同业高程度。2023年，公司构造供给商专业培训24次（含质量办理提拔、食物法例培训及查验员培训），对供给商停止327次放哨，完成198次对供给商飞翔查抄。

　　第十九条管帐师事件所自动请求停止对公司的审计营业的，审计委员会应向相干管帐师事件所具体理解缘故原由，并向董事会作出版面陈述。公司根据上述划定实行改聘法式。

　　第八条选聘管帐师事件所该当接纳合作性会谈、公然招标、约请招标和其他可以充实理解管帐师事件所胜任才能的选聘方法，保证选聘事情的公允、公平停止。

　　聚焦以万家灯火为主的中心计谋。连续促进加盟为主的连锁形式，集合精神协助加盟商胜利。连续优化加盟投资及单店红利模子，增强政策关于地区建立感化，进步市场建立服从。增强数字化运营闭环，浸透一线指点，赋能门店运营。增强私域及APP建立，经由过程外卖、团购、直播，为门店近场客群供给更多便当效劳。

　　第三条公司选聘管帐师事件所该当经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议赞成后，提交董事会审议，并由股东大会决议。公司不得在董事会、股东大会审议经由过程前延聘管帐师事件所展开审计营业。

　　公司于2023年04月25日召开的第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会审议经由过程了《关于续聘2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构的议案》，后该议案于2023年05月22日经2022年年度股东大会审议经由过程。公司自力董事对上述议案揭晓了事前承认定见及赞成的自力定见。

　　陈述期内，审计委员会共召开了5次集会，审计委员会部分委员亲身列席结局部集会，集会就公司联系关系买卖事项、财政陈述审计、管帐师事件所的续聘等相干事情停止审议，并主动实行监视公司内部及内部审计的职责。

　　陈述期内，公司充实阐扬全渠道一体化平台的劣势，经由过程来伊份APP及电商平台导流，以线下终端门店为触点，不竭优化智能供给链物流系统，完成了线下线上产物、品牌、营销和供给链办理等全方位的营业交融，进一步促进来伊份糊口生态平台计谋开展。停止本陈述期末，公司全渠道会员总人数达8,725万。

　　董事会审计委员会按照《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》、《审计委员会事情条例》及其他相干划定，主动实行职责海南特产零食有哪些。陈述期内，公司审计委员会共召开了5次集会，部分委员列席了集会并揭晓审议定见。详细内容以下：

　　（二）参与选聘的管帐师事件地点划定工夫内，将相干材料报送公司财政部分停止开端检查、收拾整顿与评价，评价要素最少包罗审计用度报价、管帐师事件所的天分前提、执业记载、质量办理程度、事情计划、人力及其他资本装备、信息宁静办理、风险负担才能程度等，此中管帐师事件所质量办理程度的分值权重应不低于40%，审计用度报价的分值权重应不高于15%，并构成书面陈述后提交审计委员会；

　　立信管帐师事件所按照注册管帐师职业品德标准和审计原则的有关划定，订定《营业质量办理轨制》，完美了质量办理缺点的监控，针对呈现的缺点由自力部分完成追责与连续跟进，以期到达整改结果。2023年年度审计过程当中，立信管帐师事件所勤奋尽责，质量办理的各项步伐获得了有用施行。

　　陈述期内，第五届董事会审计委员会对2022年度一样平常联系关系买卖施行状况及2023年度一样平常联系关系买卖估计等议案停止了考核并与公司停止相同，以确保公司相干联系关系买卖订价公道公道，契合上市公司及股东的团体长处，不存在进犯公司和中小股东的长处。

　　立信装备了专属审计事情团队，中心团队成员均具有多年上市公司审计经历，并具有中国注册管帐师专业天分。项目卖力合股人均由办理合股人担当，项目现场卖力人也由资深审计效劳合股人担当。

　　公司该当在年度陈述中表露管帐师事件所、审计项目合股人、具名注册管帐师的效劳年限、审计用度等信息。

　　停止2023年底，立信累计已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.50亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《管帐师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定。

　　停止2023年底，立信具有合股人278名、注册管帐师2,533名、从业职员总数10,730名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师693名，是海内最具综合气力的管帐师事件所之一。

　　新颖零食物牌计谋停止晋级，全新品牌标语“新颖零食来伊份，安康零食引领者”，提倡“新颖、养分、安康”的理念，缔造更多契合消耗者需求，安康高品格的甘旨零食，以满意次要客群的场景化需求。借助交际平台力气，经由过程代言、IP联名等方法完成品牌破圈，赋能品牌年青化，吸收Z世代消耗者。聚焦细分需求，拓展儿童线、安康线等新产物线，不竭经由过程品格产物和品牌效劳让消耗者代价感、得到感都获得提拔。

　　接纳合作性会谈、公然招标、约请招标等公然选聘方法的，该当经由过程公司官网等公然渠道公布选聘文件，选聘文件该当包罗选聘根本信息、评价要素、详细评分尺度等内容。公司该当依法肯定选聘文件公布后管帐师事件所提交招聘文件的呼应工夫，确保管帐师事件一切充沛工夫获得选聘信息、筹办招聘质料。

　　第二十三条负担审计营业管帐师事件一切以下举动之一且情节严峻的，经股东大会决定，公司不再选聘其负担审计事情：

　　加盟营业方面，为不竭优化加盟商构造，提拔加盟胜利率与抗风险才能，公司对峙开展一商多店，鼓舞撑持优良加盟商多开店、开好店，2023年整年多店以上客户签约占比超51.1%。同时，公司经由过程加盟路程图、加盟公家号运营及订定加盟商同频集会机制SOP尺度，进一步落地运营贸易办理矩阵，从而完成对加盟商全性命周期办理。陈述期内公司连续开辟B端加盟营业，加盟商批发支出同比上涨14.29%。公司在运营面连续改进单店质量，强化门店场景化陈设，促进店外团购增量营业，天下24个市场单店天同比完成正增加。

　　第二十一条审计委员会应对选聘管帐师事件所停止监视查抄，其查抄成果应涵盖在年度审计评价定见中：

　　经审计，立信以为公司财政报表公道反应了公司2023年度的运营状况，公司各方面连结了有用的财政陈述内部掌握并出具了尺度无保存定见的审计陈述。

　　公司高效鞭策万家灯火计谋落地，一方面优化红利模子，沉淀特通店、阛阓店模子，孵化糊口店模子；另外一方面拓宽品牌认知度，加大天下加盟力度，连续晋级直营门店。停止2023年12月31日，公司门店总数达3,685家，同比增长63家。此中：直营门店1,910家，同比削减218家；加盟门店1,775家，同比增长281家，加盟店占比48%，整年加盟签约店数超614家。门店笼盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等天下31个省（自治区、直辖市），遍及天下百余个大中都会。

　　自己洪剑峭，于2019年11月15日起任职上海来伊份股分有限公司（以下简称“上市公司”）自力董事，在2023年度任职工夫为2023年1月1日-2023年12月31日。

　　2023年度，上海来伊份股分有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华群众共和国公司法》等法令、法例及标准性文件和本公司《公司章程》、《董事集会事划定规矩》的划定，勤奋履职。现就2023年度董事会事情状况陈述以下：

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚海南特产零食有哪些、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年景为天下首家完成改制的特别一般合股制管帐师事件所，注册地点为上海市，首席合股报酬朱建弟师长教师。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

　　（二）管帐师事件所执业质量呈现严重缺点，审计陈述不契合审计事情请求，存在较着审计质量成绩的；

　　在公司2023年年度陈述审计事情开端前，审计委员会与公司办理层、公司年报审计机构立信管帐师事件所（特别一般合股）经由过程现场集会、德律风相同、微信等方法，协商肯定公司年度财政陈述审计事情的工夫摆设、事情进度摆设，确保公司审计事情高效、高质顺遂完成。

　　线上与线下营业的交融，打造社区糊口便当化。“来伊份APP”私域流量的增长，有用提拔用户购物的便当性，增长用户粘性和品牌承认度。2023年来伊份APP活泼用户数269.3万人；此中APP日活达5.2万；企业微社群流量池拉新201万人，同比增长15.3%；整年新增注册用户69.2万人。2023年直播累计展开103场，同比增长142%；注册社区长1,597人，团长人数3,800人。

　　2023年，公司紧跟新营业形状促进，环绕社团生鲜、民生刚需、现制现售等糊口品类的营业特性，量身定制质量管控计划及质量办理手册，在为新业态安康开展保驾护航的同时，确保质量管控的火速性和简约性，为营业的快速开展供给有力撑持。

　　（六）按期（最少每一年一次）向董事会提交对受聘管帐师事件所的履职状况评价陈述及审计委员会实行监视职责状况陈述；

　　（二）管帐师事件所无端迟延审计事情影响公司按期陈述的表露工夫，大概审计职员和工夫摆设难以保证公司定期实行信息表露任务；