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　　经由过程对公司2023年年度陈述全文及择要的审议，董事包管：公司2023年年度陈述内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　跟着消耗者对安康糊口的需求不竭进步，公司自2021年以来展开以海南处所特征黑猪种类为主的繁育手艺研发投入，鼎力施行种源净化战略，经由过程自立研发和校企、院企的计谋协作等方法，展开黑猪家系复建、疫病防控，逐渐进步种猪的遗传机能，将外乡黑猪的良种资本庇护起来。并按照市场需求不竭优化和完美保种选育系统，改进猪肉口感。公司经由过程不竭探究黑猪的精准养分、饲料配方和绿色开展，公司黑猪的存栏和出栏范围均进一步进步，2023年公司出栏的黑猪占出栏商品猪总数约8%，其中心群和扩繁群种猪的消费机能，根本到达预定目标，遗传性趋于不变。“罗牛山黑猪”的养殖加工品牌效应正在凸显，公司将对峙做好优良处所猪种的庇护开辟，连续打造优良的黑猪财产链。陈述期内公司立异推出黑猪肉礼盒、黑猪肉香肠等产物，丰硕了公司的产物矩阵海南省公事员测验网，此中，公司子公司消费的黑猪肉香肠（原味）荣获2023年中国（海南）国际热带农产物夏季买卖会首届评奖举动“产物金奖”海南消息中间官网，将有益于进一步进步公司产物的市场影响力。

　　8、集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2024年度对外包管额度估计的议案》。

　　2023年母公司完成净利润98,760,191.77元。按照《公司法》、《企业管帐原则》和《公司章程》划定，提取红利公积 9,876,019.18元，付出现金股利23,030,271.56元，其他综合收益结转未分派利润51,919,431.34元，其他权益东西投资处理利得212,031,967.43元，加上年头未分派利润941,557,866.39元，年底可供分派利润合计为 1,271,363,166.19 元。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　1、公司第十届董事会第五次暂时会媾和公司 2023 年第二次暂时股东大会审议经由过程了公司2023年度向特定工具刊行 A 股股票相干事项的议案，拟向不超越35名特定工具刊行不超越345,454,073股，召募不超越17.96亿元用于罗牛山琼海种猪场项目、收买子公司少数股东股权及建立养殖基地（含：收买儋州罗牛山农业科技开辟有限公司45%股权及建立罗牛山乐贺40万头生态养殖基地项目）、罗牛山数智化建立项目和弥补活动资金项目海南消息中间官网。公司于2023年11月24日召开了第十届董事会第十次暂时集会落第十届监事会第八次集会，审议经由过程了《关于停止公司2023年度向特定工具刊行A股股票事项的议案》，赞成停止公司2023年度向特定工具刊行A股股票的有关事项。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会合会召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　1、集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《2023年度董事会事情陈述》。

　　公司拟以1,151,513,578股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.2 元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司冷链物流园区位于海口市桂林洋经济开辟区，属江东新区中心地区，占地325亩，总仓储容量30万吨，是海南范围和手艺抢先确当代化食物综合物流园区，公司努力于打造海南全温层冷链物流一站式综合效劳平台。

　　2、集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《2023年年度陈述全文及择要》。

　　9海南省公事员测验网、集会以5票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。

　　公司2023年度共贩卖生猪77.92万头，较上年同期增加55.73%，此中商品猪73.94万头，较上年同期增长57.13%；仔猪3.88万头，较上年同期增长65.91%、种猪0.10万头，较上年同期削减85.03%；公司屠宰生猪112.08万头，较上年同期上升了80.71%，此中代宰69.73万头，较上年同期上升了62.37%，自停业务屠宰42.35万头，较上年同期上升了122.01%，贩卖鲜朋分品、冻品等猪肉产物6181吨，较上年同期降落了12%；公司陈述期内房地产贩卖新签约的条约贩卖面积共6.19万平方米，对应的签约条约贩卖额13.09亿元，贩卖回款额11.80亿元，回款率90%；陈述期完成托付的商品房面积8.23万平方米。

　　2、集合采购：指关于尺度化水平较高、供货才能和笼盖范畴到达必然水平的产物和效劳，经由过程整合内部需求与内部资本，最大限度阐扬范围劣势及完成范围效益。

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以1,151,513,578为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司接纳直销形式停止产物贩卖。在贩卖订价办理方面，公司部属各营业根据经停业绩目的、营销目的、产物本钱、同类竞品贩卖价钱等状况，实时对贩卖订价停止更新，以包管产物售价的公道性。

　　3、通例采购：指关于采购需求具有相对牢固性、持续性且满意一样平常消费运营需求，常常性的采购举动，具有按需供给，灵敏调解等特性。

　　公司已成立了涵括ISO9001质量办理系统、ISO14001情况办理系统、ISO22000食物宁静办理系统、OHSMS职业安康宁静办理系统在内的四标一体化办理系统，使消费办理轨制化、系统化和法制化。

　　公司自建饲料厂，自立研发养分配方并消费饲料满意养殖场需求，按照饲料质料市场价钱的变革趋向合时调解饲料配方，并研讨使用低卵白日粮手艺以到达低落养殖本钱的目标。

　　财务部于2022年12月13日公布了《企业管帐原则注释第16号》（以下简称“注释16号”）海南省公事员测验网。按照注释16号成绩一：

　　屠宰加工营业次要运营白条、鲜朋分品及冻品猪肉贩卖、生猪买卖和供给代宰效劳。白条及鲜朋分品次要供给海南市场，冻品次要供给省外市场。公司位于海口的屠宰加工场为A级天分定点屠宰厂，且是海南省唯逐个个国度级生猪屠宰尺度化树模厂。公司位于三亚及保亭屠宰加工场为B级天分定点屠宰厂。公司会根据海南省住民喜食热鲜肉的饮食风俗，分离海南省内各市县生猪财产政策及鲜品配送半径海南消息中间官网，公道规划新的中小型屠宰厂。

　　公司商品猪部门贩卖给公司屠宰加工场，大部门对外贩卖给市场化客户，公司屠宰加工后的鲜、冻猪肉产物面向大型超市、肉食物加工企业、农贸批发市场及线上平台等渠道停止贩卖，肉品贩卖形式以经销为主，其他形式（门店批发等）为辅。

　　10、集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《2023年度利润分派计划》。

　　公司生猪养殖营业次要触及商品猪、仔猪和种猪的养殖与贩卖，此中，生猪养殖营业的次要产物为：商品猪、仔猪、种猪。公司生猪养殖以范围化自养形式为主，辅以“公司+农户”形式。自繁自养形式为公司完成生猪养殖业高质量开展的次要形式，公司连续专注于大范围一体化当代生猪养殖形式，即经由过程自建生猪养殖场，使用主动化水平较高确当代化养殖装备和手艺，对猪场停止封锁办理。公司按照生猪差别的发展周期，实施分阶段、精密化、尺度化和科学化的生猪养殖。“公司+农户”形式下，公司与农户签署豢养和谈，公司供给猪苗、饲料、兽药，供给手艺效劳，并回购农户的育肥猪；农户供给养猪园地并卖力豢养。农户豢养的生猪到达出栏标定时，公司卖力收受接管并贩卖，同时按和谈结算农户豢养用度。

　　本陈述期，公司完成停业支出41亿元，较上年同期增加42.26%，此中，生猪贩卖支出9.77亿元，较上年同期降落5.82%；家畜商业支出4.53亿元，较上年同期降落16.76% ；肉成品（含白条猪肉、鲜朋分猪肉和冻猪肉等）贩卖支出7.28亿元，较上年同期上涨42.80%；冷链物流效劳支出1.14亿元，较上年同期降落7.91%；商品房贩卖支出14.74亿元，较上年同期增加290.07%；教诲支出1.59亿元，较上年同期降落15.07%；其他支出1.96 亿元，较上年同期上涨88.25%。本陈述期内，公司各板块次要运营状况以下：

　　2、因公司部属子公司罗牛山国际马术俱乐部有限公司原法定代表人唐山荣师长教师已辞去公司副总裁职务，该公司于2023年6月26日打点改换法定代表人等工商变动事项。停止本陈述表露日，该公司未展开实践运营也不存在应表露而未表露的严重信息。关于该公司项下已超期生效的原存案海北国际竞技体育文娱文明项目（以下简称“文明项目”），公司已屡次停止通告表露和阐明。详细以下：公司在2018年5月8日《关于全资子公司得到〈海南省企业投资项目存案证实〉的提醒性通告》（通告编号：2018-025）中表露“项目详细施行需经公司董事会、股东大会审议经由过程前方可停止。公司将按照事项停顿状况，实行响应的决议计划和审批法式，实时实行信息表露任务”，同时，该通告中也提醒“本项目仅为前期阶段，相干事件尚需进一步研讨、论证、肯定，项目能否可以顺遂施行存在诸多不愿定性。”，也已在后续相干通告中屡次说起，可详见表露的《关于全资子公司得到〈海南省企业投资项目存案证实〉的提醒性通告之弥补通告》（通告编号：2018-026）和《关于全资子公司得到〈海南省企业投资项目存案证实〉的提醒性通告之进一步弥补通告》（通告编号：2018-031）。后因文明项目存案证实行将到期，公司于2020年12月19日《关于全资子公司〈海南省企业投资项目存案证实〉行将到期的通告》（通告编号：2020-071）中表露“除前期签订计谋协作意向协媾和项目存案之外（存案证实的相干状况可详见公司已表露的有关通告），公司内部虽停止项目计划等前期事项的促进，但本项目未停止别的本质性或严重性的项目投资。按照《海南省企业投资项目存案办理法子》，项目存案后两年内未完工的，项目存案构造有权从存案办理库中将项目删除。”和“公司内部虽停止项目计划等前期事项的促进，但本项目未停止别的本质性或严重性的项目投资，公司将连续存眷研讨马财产相干政策的详细停顿状况，若政策有本质性停顿，并契合公司预期的状况下，将分离政策连续促进相干项目，届时将实时实行信息表露任务”。

　　董事会以为：本次包管估计事项充实思索了公司部属子公司2024年资金摆设和实践需讨情况，有益于灵敏设置公司资本，进步公司决议计划服从。本次被包管的工具为公司全资子公司、控股子公司、参股公司和购置罗牛山房地产项目标按揭存款客户，董事会对被包管方的资产质量、运营状况、偿债才能和信誉情况停止了片面评价，公司包管风险处于可掌握范畴以内。

　　罗牛山股分有限公司（以下简称“公司”）2024年04月23日以书面投递、电子邮件及传本相分离方法向部分董事收回了召开第十届董事会第十二次暂时集会的告诉。集会于2024年04月25日以现场表决的方法召开，应参与表决董事7人，实践参与表决董事7人。本次集会由董事长徐独立师长教师掌管，公司监事、初级办理职员列席本次集会。集会的召开及审议等法式契合《公司法》等法令法例及《公司章程》的划定，所作决定正当有用。

　　2020年12月21日，文明项目存案证实已到期生效海南省公事员测验网，该存案项目停止，且文明项目触及的公司名下地盘农用性子未 发作严重变革，也未收到关于公司地盘被征收等应表露而未表露的严重信息，公司已依法依规实行相干信息表露任务。 停止本陈述表露日，公司没有展开且没有谋划展开投资跑马项目。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司教诲板块由海南职业手艺学院、海南高职院后勤实业有限公司和海口景山黉舍组成，海南职业手艺学院以展开专科职业教诲为主，海南高职院后勤实业有限公司为学院供给专业的后勤效劳，海口景山黉舍供给任务教诲及高中阶段教诲讲授效劳。此中海口景山黉舍为非营利性民办黉舍，自2022年8月31日起公司已不再将其归入兼并报表范畴。

　　关于不是企业兼并、买卖发作时既不影响管帐利润也不影呼应征税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致发生等额应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的单项买卖，不再宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产。本团体对该类买卖因资产和欠债的初始确认所发生的应征税临时性差别和可抵扣临时性差别，在买卖发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。按照注释16号的划定，本团体决议于2023年1月1日施行上述划定，并在2023年度财政报表中对2022年1月1日以后发作的该等单项买卖追溯使用。关于2022年1月1日的之前发作的该等单项买卖，假如招致2022年1月1日相干资产、欠债仍旧存在临时性差别的，本团体在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税欠债，并将差额（若有）调解2022年1月1日的保存收益。

　　6、集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于公司管帐政策和管帐估量变动的议案》海南省公事员测验网。

　　海南职业手艺学院学历教诲招生方法以高考同一招生为主，零丁测验招生为辅。非学历教诲的招生形式相对灵敏多样，次要有项目协作招生形式、定向招生形式等。详细按照培训内容和市场需求等身分来定制。

　　公司开辟的房地产项目录要按照市场供求干系，在不违犯当局存案指点价的根底上采纳市场订价形式。公司房地产项目均在到达当局划定的预售前提并获得《商品房预售答应证》后构造贩卖。公司今朝接纳的贩卖形式次要为自立贩卖，在项目现场制作售楼处营建优良的贩卖情况，并制作榜样房使得客户更直观天文解产物。公司经由过程自立贩卖形式，可以更实时、精确地把握主顾的购置念头和需求特性，有益于增进贩卖。

　　5、集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《2023年度内部掌握自我评价陈述》。

　　公司冷链营业贩卖形式次要为直销形式，即公司间接面临终极客户，如超市、便当店、餐饮企业等，供给定制化的冷链物流效劳。经由过程深化理解客户需求，供给从仓储、运输到配送的全程冷链效劳，确保产物在全部供给链中的质量和宁静。该形式有助于公司成立持久不变的客户干系，进步客户忠实度。

　　公司成立了标准的采购系统，确保采购营业公然通明、经济高效展开。公司采购形式有四种，别离为计谋采购、集合采购、通例采购和浅易采购。

　　12、集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会以为：按照《企业管帐原则》等相干划定海南消息中间官网，本次计说起核销资产减值筹办遵照慎重性、公道性准绳，契合公司的实践状况。本次计提、核销资产减值筹办后，可以公道反应公司财政情况及运营功效，董事会赞成本次计提资产减值筹办。

　　园区建有5座当代化的多温层食物堆栈、高尺度写字楼及完美的配套效劳设备。园区信息化、机器化、主动化程度高，今朝已建成集仓储、加工、买卖、配送、财产效劳、产物展现、电子商务于一体的第三方物流买卖配送中间，并可按照客户请求供给定制化效劳。2023年度，园区为海南独一同时得到“2022天下冷链物流百强企业”及“2022年天下仓储百强企业”声誉的企业，也是海南唯连续续五年荣膺“天下冷链物流百强企业”的企业。

　　赞成提请股东大会受权公司董事长徐独立师长教师在上述额度范畴内，按照各子公司向金融机构和非金融机构申请的存款金额需求，决议每笔存款及供给响应包管的详细事项，包罗但不限于存款及包管金额、限期、利率及响应质押典质等有关事项，并受权董事长徐独立师长教师及公司办理层签订相干文件。

　　3、因公司投资参股的17家海南省乡村信誉结合社（以下简称“省联社”）下辖的农信行社触及省联社与下辖的19家农信行社组建海南乡村贸易银行的相干事件，按照羁系相干划定，公司因不满意“两参一控”的金融羁系请求，及因近来两个管帐年度未能持续红利从而不契合海南乡村贸易银行的倡议人前提，本次组建后，公司将不再持有海南乡村贸易银行（筹建）的股权。公司别离于2023年9月25日和2023年10月13日召开了第十届董事会第八次暂时会媾和公司2023年第四次暂时股东大会，审议经由过程了《关于处理参股农信金融机构股权的议案》，赞成公司处理持有的参股农信金融机构股权，实时发出投资款，聚焦主业，助力可连续开展。停止今朝海南消息中间官网，公司及部属全资子公司已收到的参股农信金融机构的股分（股金）处理款合计12.89亿元（含已偿还9家存款农信行社的局部存款本息合计3.90亿元），尚余海南省农垦投资控股团体有限公司待付出股分（股金）让渡款1.37亿元。详细内容详见公司表露的《关于处理参股农信金融机构股权的通告》（通告编号：2023-061）、《关于处理参股农信金融机构股权的停顿通告（一）》（通告编号：2024-002）等通告。

　　董事会以为：本次公司管帐政策变动是按照财务部公布的划定对公司管帐政策停止响应的变动，契合国度法令法例的相干请求；管帐估量变动是分离公司实践运营状况的变动，能愈加公道地反应公司生物质产对公司运营功效的影响，施行变动后的管帐政策和估量可以愈加妥当地反应公司的财政情况和运营功效，不存在损伤公司和股东长处的状况。

　　详细内容详见公司表露的《董事会审计委员会关于年审管帐师事件所2023年度实行监视职责状况的陈述》。

　　公司开辟的房地产项目为室第地产和贸易地产，房地产营业是基于存量地盘开辟，产物以室第为主，开辟方法以自立开辟为主。现有营业次要散布在海口市，今朝在售、在建的项目有海口118项目（即璞域项目）、罗牛山广场一期和罗牛山广场二期（即玖悦台项目）。公司开辟的房地产项目以贩卖为主，同时挑选性保存部门商店及写字楼作为持有型物业自用及对外租赁。

　　1、计谋采购：指关于枢纽的产物/效劳，同供给商成立的持久、严密、不变的协作干系，从单方团体动身，统筹相互的长处，使团体的长处最大化。

　　4、浅易采购：指关于小批量海南消息中间官网，总收入用度较少等产物和效劳，为进步服从，简化采购法式，可根据相干的申请流程，在申请范畴内间接报销或付款。

　　7、集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》。

　　经由过程对公司 2024年第一季度陈述全文的审议，董事包管：公司 2024年第一季度陈述全文内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。